本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中远航运股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于二○○六年六月十九日发出,本次会议以书面通讯表决的形式进行,会议就以下议题征询了各位董事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每一位董事,全体董事已经于二○○六年六月二十九日前以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议形成如下决议：：

    1、审议通过了《关于审议购买二手多用途船“GRETA C”轮的议案》；

    全体董事同意由公司全资子公司“中远航运(香港)投资发展有限公司”购买二手多用途船“GRETA C”轮,该船于2002年9月在罗马尼亚建造,载重吨19,461吨,购买价格为2,080万欧元。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    2、审议通过了《关于向中远航运(香港)投资发展有限公司提供5000万美元额度境外借款的议案》。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    特此公告。

    中远航运股份有限公司

    二○○六年六月三十日