重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年6 月30 日(星期五)上午9：30 时

    2、召开地点：广州市东方宾馆八楼东方厅

    3、召开方式：以现场投票表决方式召开

    4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    5、主持人：董事黄克勤先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    股东大会的股东及股东代表共4名，代表持有公司的股份数139,015,342股，占公司股份总数的51.55％。

    2、出席会议的人员：

    公司现任董事(董事翁亚绪先生、陈志鸿先生、李善民先生及劳卓群女士因公务出差而未能出席会议，均已委托其他董事出席)、监事、高级管理人员及监事候选人等出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    (一)公司2005年度报告正文及摘要的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (二)公司董事会2005 年年度工作报告的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (三)公司监事会2005 年年度工作报告的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (四)公司2005 年年度财务决算报告的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (五)公司2005 年年度利润分配预案的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (六)关于2006年度续聘会计师事务所的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (七)关于免去张葆红女士监事会监事职务的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (八)关于选举杨杏光女士为本公司第五届监事会监事的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (九)修改《公司章程》的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (十)修改《公司股东大会议事规则》的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (十一)修改《公司董事会议事规则》的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    (十二)修改《公司监事会议事规则》的议案

    1、表决情况：

    同意139,015,342股，占出席会议所有股东所持表决权的51.55%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2、律师姓名：章震亚、唐剑锋

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。