本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会于2006年6月30日召开第四届第三次会议,应出席会议的监事2名(监事会主席余2005年底病逝),实际参加会议2名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。 会议由监事会监事张耀方先生主持,会议内容如下:
    1、2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了侯宝惠先生辞去公司监事会监事职务的议案;
    2、2票同意、0票反对、0票弃权,同意提名王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案,任职时间到第四届监事会任期结束之日止;
    3、2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了将上述1、2项两项议案提交公司2006年临时股东大会审议。
    特此公告
     吉林炭素股份有限公司
    监事会
    2006年6月30日
    附件一:监事候选人简历
    王沅先生,1964年出生,大学学历,高级会计师,曾任中钢集团公司财务部资金处副处长,现任公司控股股东中钢集团公司资产财务部总经理、中钢期货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有限公司董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事,不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    于德群先生,1971年出生,大学本科学历,高级会计师,曾任中钢冶金设备总公司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经理,现任公司控股股东中钢集团公司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际有限公司董事、中钢国际控股有限公司董事,不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |