本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月30日

    2、召开地点：公司总部会议室(湖南省衡阳市先锋路54号)

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人： 郭元林

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2006年5月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计39人，代表股数8,788万股，占公司有表决权总股份43.29%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席会议的社会公众股股东及股东代理人共计0人，代表股数 0股。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况：

    会议对各项议案逐一审议并以记名投票方式，通过以下决议：

    (一)审议通过了2005年度董事会工作报告

    表决情况：

    同意86,151,420股，占出席会议有效表决权股份总数98.2%；反对1,420,000股占出席会议有效表决权股份总数1.62%，；弃权159,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.18% 。

    (二)审议通过了2005年度监事会工作报告

    表决情况：

    同意86,163,570股，占出席会议有效表决权股份总数98.21%；反对1,420,000股占出席会议有效表决权股份总数1.62%，；弃权147,150股，占出席会议有效表决权股份总数0.17% 。

    (三)审议通过了公司2005年度财务决算报告

    表决情况：

    同意86,151,420股，占出席会议有效表决权股份总数98.20%；反对1,420,000股占出席会议有效表决权股份总数1.62%，；弃权159,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.18% 。

    (四)审议通过了公司2005年度利润分配方案

    本公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：

    同意85,896,540股，占出席会议有效表决权股份总数97.91%；反对288,900股占出席会议有效表决权股份总数0.33%，；弃权1,545,280股，占出席会议有效表决权股份总数1.76% 。

    (五)审议通过了公司2005年年度报告

    表决情况：

    同意86,127,120股，占出席会议有效表决权股份总数98.17%；反对1,420,000股占出席会议有效表决权股份总数1.62%，；弃权183,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.21% 。

    (六)审议通过了关于增补刘箭先生为公司董事的议案。

    表决情况：

    同意86,139,270股，占出席会议有效表决权股份总数98.19%；反对1,505,050股占出席会议有效表决权股份总数1.72%，；弃权86,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.09% 。

    (七)审议通过了关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案；

    公司关联股东紫光集团有限公司代表回避表决此议案。

    表决情况：

    同意42,435,720股，占出席会议有效表决权股份总数95.99%；反对1,420,000股占出席会议有效表决权股份总数3.21%，；弃权351,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.79% 。

    (八)审议通过了关于续聘湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告审计单位和支付2005年度审计费用的议案。

    表决情况：

    同意87,391,870股，占出席会议有效表决权股份总数99.61%；反对0股；弃权338,850股，占出席会议有效表决权股份总数0.39% 。

    (九)审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决情况：

    同意87,391,870股，占出席会议有效表决权股份总数99.61%；反对0股；弃权338,850股，占出席会议有效表决权股份总数0.39% 。

    (十)审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    表决情况：

    同意87,391,870股，占出席会议有效表决权股份总数99.61%；反对0股；弃权338,850股，占出席会议有效表决权股份总数0.39% 。

    (十一)审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

    表决情况：

    同意87,391,870股，占出席会议有效表决权股份总数99.61%；反对0股；弃权338,850股，占出席会议有效表决权股份总数0.39% 。

    (十二)审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

    表决情况：

    同意87,391,870股，占出席会议有效表决权股份总数99.61%；反对0股；弃权338,850股，占出席会议有效表决权股份总数0.39% 。

    五、会议律师见证情况

    本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集如召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

    2006年7月1日