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浙江钱江摩托股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年07月03日10:21 我来说两句  

Stock Code:000913
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2006年6月30日

    2.召开地点:浙江省温岭市太平街道公司会议室

    3.召开方式:现场投票

    4.召 集 人:公司董事会

    5.主 持 人:公司董事长林华中先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)2人,代表股份275,072,000股,占上市公司有表决权总股份453,536,000股的60.65%。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了下述提案:

    1.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    2.审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    3.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    4.审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    5.审议通过了《公司2005年度利润分配议案》。

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,公司本年度实现净利润50,518,658.94元,提取10%法定公积金3,795,279.10元,提取5%法定公益金1,897,639.55元,当年可供股东分配的利润为42,025,740.29元,加上以前年度滚存的未分配利润78,765,439.15元,本年度实际可供股东分配的利润为120,791,179.44元,减去本年分配2004年度利润68,030,400元后,剩余未分配利润结转下年度。

    鉴于公司2003、2004年度已经连续进行了高额现金分红,同时,2005年公司在摩托车电喷技术创新、欧洲地区生产及销售网络的建设、新产品研发等方面的力度逐步加大,并取得了一定的成绩,2006年公司将在此基础上继续加大上述领域的投入,同时加大品牌宣传力度,扩大国际知名度,为确保公司上述项目的顺利实施,合理安排资金,进一步加强公司核心竞争力,保证公司的可持续性发展,决定:本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    决定2006年度续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘用期一年。对于其2006年度的报酬,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    7.审议通过了公司2005年年度报告正文及报告摘要。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    8.审议通过了《关于2006年日常关联交易事项的议案》。

    同意2006年公司向关联方温岭市钱江进出口有限公司采购预计总金额为人民币1,000万元-1,600万元的部分摩托车零部件,向其销售预计总金额为人民币40,000万元-60,000万元的产品;2006年4月5日,本公司与温岭市钱江进出口有限公司签订的关于本公司向温岭市钱江进出口有限公司采购部分摩托车零部件的《购销合同》,及本公司向温岭市钱江进出口有限公司销售产品的《购销合同》,该二项合同均适用于2006年、协议期满前三个月如任何一方未提议终止、则协议自动顺延。

    本次会议因无关联股东参加,因此,在对本议案二项关联交易表决时,股东均无须回避表决。

    本议案二项关联交易的表决结果均为:同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    9.审议通过了《关于对钱江欧洲有限责任公司进行若干事项授权的议案》。

    同意对钱江欧洲有限责任公司(以下简称“钱江欧洲”)进行若干事项授权:授权钱江欧洲全权决定其自身的对外投资、资金及资产运用、与日常经营相关的交易事项;上述授权的资金额度为本公司最近一期经审计净资产的6%(含)以下;授权钱江欧洲在上述授权的基础上,尽快制定相应的规章制度,对具体操作进行规范。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    10.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    11.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    12.审议通过了《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》,同时,原《董事会工作规定》废止。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    13.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    以上1-9项议案的详细内容见本公司于2006年4月7日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告;上述第10-13项议案的详细内容见本公司于2006年5月31日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

    2.律师姓名:张伟

    3.网络投票的意见摘录:不适用

    4.结论意见:浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录员签字的2005年度股东大会决议及会议记录;

    2、上海市锦天城律师事务所张伟律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

浙江钱江摩托股份有限公司

    董事会

    2006年7月1日



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