本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：二00六年六月三十日上午9：30

    2.召开地点：广州冷机股份有限公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长周千定先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份150422400股、占上市公司有表决权总股份的67.758％；

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东1人、代表股份12400股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.022％。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议表决。

    (一)《2005年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (二)《2005年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (三)《公司2005年财务决算报告》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (四)《公司2005年度利润分配方案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (五)《公司2006年日常关联交易的议案》

    本议案为关联交易事项，关联人广州万宝集团有限公司、周千定先生回避表决。

    1.总的表决情况：

    同意85470000股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    出席会议的非关联社会公众股股东同意0股；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (六)《2006年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (七)《关于2006年公司融资计划的提案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (八)《关于增补伍南昌先生为公司董事的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (九)《关于增补夏友辉先生为公司监事的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (十)《关于公司章程的修订议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (十一)《关于股东大会议事规则修订的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (十二)《关于董事会议事规则修订的议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    (十三)《关于监事会议事规则的修订议案》

    1.总的表决情况：

    同意150422400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意12400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该提案获得通过。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会，三名独立董事向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

    六、律师见证情况

    1.律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2.律师姓名：张锡海

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    特此公告