本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    方正科技集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会现场会议于2006年6月30日下午二点三十分在上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室召开,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,投票时间为2006年6月30日上午9：30－11：30,下午1：00－3：00。参加表决的股东及股东代表共1133人,代表股份207,576,348股,占公司总股本的21.3898 ％；其中参加网络投票的股东和股东授权代理人共1119人,代表股份101,473,472股,占公司总股本的10.4564 ％,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长方中华先生主持。

    二、议案审议情况

    (一)审议关于公司配股资格的议案

                代表股份数      同意股数     反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   191,681,585   13,483,501   2,411,262   92.3427％

    (二)逐项审议关于修改公司2005年度配股方案的议案

    1、配售股票类型

                代表股份数      同意股数    反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   191,091,825   7,255,968   9,228,555   92.0586％

    2、配股基数、比例和数量

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,573,624   6,428,802   10,573,922   91.8089％

    3、配股价格及定价方法

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,022,326   6,550,046   11,003,976   91.5433％

    4、配售对象

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,125,524   4,814,183   12,636,641   91.5931％

    5、本次配股募集资金的用途

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,222,024   4,411,846   12,942,478   91.6395％

    6、本次配股决议的有效期限

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,123,024   4,259,846   13,193,478   91.5919％

    7、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,055,814   4,436,346   13,084,188   91.5595％

    (三)审议关于修改公司2005年度配股募集资金使用可行性的议案

                代表股份数      同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   207,576,348   190,061,914   4,235,487   13,278,947   91.5624％

    (四)审议关于购买方正科技集团苏州制造有限公司100％股权的议案(关联股东回避表决)

                代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   101,700,112   84,802,004   4,903,396   11,994,712   83.3844％

    三、律师见证情况

    公司聘请的北京市天元律师事务所上海分所律师蔡磊先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2006年6月30日

    附：前十大股东表决情况

    序号                   股东名称     持股数   议案1   议案2   议案3   议案4   议案5   议案6   议案7   议案8   议案9   议案10
    1          北大方正集团有限公司   68134336    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     回避
    2          方正产业控股有限公司   20058000    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     回避
    3        深圳市方正科技有限公司   17683900    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     回避
    4      易心电脑图像设计有限公司    1699400    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意
    5          海铭电子科技有限公司    1698340    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意
    6                        杜光庆     580000    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意
    7                        董巍巍     509300    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意
    8                        吴小美     456000    反对    反对    反对    反对    反对    反对    反对    反对    反对     反对
    9                        陈秀雄     411600    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意
    10                       程惠兰     398554    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意    同意     同意