本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月30日上午9：00

    2.召开地点：公司二楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司第三届董事会

    5.主持人： 经全体董事推举,郭德法董事主持了会议。

    6.会议通知等相关文件刊登在2006年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)4人，所持(代理)股份789,950,081股，占公司有表决权股份总数的54.86％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

    1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。

    本项议案以789,950,081股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份的0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％获得通过。

    2、关于修改公司章程的议案。

    本项议案以789,950,081股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份的0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东深天成律师事务所

    2.律师姓名：彭商翁

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。