本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    七喜控股股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议于2006 年6 月26 日以电子邮件的方式发出召开董事会临时会议的通知，并于2006 年6 月29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，实际表决董事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

    会议以9 票同意0 票弃权0 票反对审议通过向山东鲁西化工股份有限公司认购其2006 年非公开发行人民币普通股股票1000 万股，认购价格为2.60 元/股，累计认购款共计人民币2600 万元。授权公司经理班子负责办理具体的认购手续。

    山东鲁西化工股份有限公司(以下简称“鲁西化工”)是一家在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司。其2006 年第二次临时股东大会审议通过，拟向不超过10 名特定对象非公开发行不超过3.12 亿股面值为人民币1 元的人民币普通股股票，发行价格不低于发行定价基准日(2006 年5 月10 日)前二十个交易日发行人股票均价，具体发行价格由其董事会确定。鲁西化工的此次非公开发行股票已于2006 年6 月16 日获得中国证监会的核准。

    根据鲁西化工的公开资料，该公司以化肥为主导产品，其产量、质量和工艺技术均居全国一流水平，是国家特大型化肥生产企业，2002－2005 年连续四年化肥产销量居全国第一位，也是国家赋予氯化钾自主进口权的五家化肥企业之一。

    鲁西化工近三年及一期的主要财务指标为： (单位：元)

    项目           2006年1-3月        2005年度        2004年度        2003年度
    主营业务收入   867,954,885   3,309,998,291   2,855,288,347   2,009,162,656
    净利润          47,362,899     142,259,120     117,785,774      79,714,499
    每股收益             0.117           0.351           0.378           0.307
    净资产收益率         3.365          10.486           9.418           7.042

    鲁西化工2003 年－2005 年连续3 年都进行了股利分配:2003 年每10 股转增2 股，2004 年每10 股转增3 股派1 元(含税)，2005 年每10 股送3 股转增7 股派送1 元(含税)。

    由以上公开信息可知，鲁西化工具备较强的可持续发展能力和持续增长的发展潜力，具备较好的投资价值。同时该公司的利润分配政策呈现持续、稳定的特点，投资者可以获得较为理想的投资回报。该公司2006 年6 月30 日的股票收盘价格为人民币3.37元。

    本公司此次拟认购鲁西化工1000 万股股票，认购价格拟定为人民币2.60 元/股，累计认购金额为人民币2600 万元。如认购成功，此次获配的股票将按照相关规定自鲁西化工本次非公开发行结束之日起12 个月内不转让，锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。如认购不成功，该笔认购款将退回本公司。

    本公司与鲁西化工之间不存在任何形式的关联交易和提供担保行为。

    此次若认购成功，本公司负责处理证券事务的常设机构—董事会办公室将安排专人负责跟踪处理关于鲁西化工的相关信息，并不定期的对公司进行电话了解或实地考察，以保证公司及时、准确地获知关于鲁西化工的信息，以化解相关的投资风险，维护公司和所有投资者的权益。

    特此公告。