本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月29日(星期四)下午13：00

    2、召开地点：济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：王鹏董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)9名，代表股份117,456,073股，占公司有表决权总股份287,506,509股的40.85％。

    2、流通股股东出席情况：流通股股东(代理人)2名，代表股份5,337,253股，占流通股173,035,989股的3.08％。

    四、会议审议、表决并通过的提案

    会议以特别决议审议通过了关于修改公司章程的提案(赞成票117,456,073股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股。其中流通股赞成票5,337,253股，占流通股出席股东代表股份的100％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

    2、律师姓名：李庆新

    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规则和公司《章程》的规定。

    特此公告。