本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2006年6月30日上午
    2、召开地点:公司会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长陈思
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会股东代理人4人,为公司非流通股股东,代表股份110000000股,占公司有表决权总股份62.86%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    四、提案审议和表决情况
    经与会股东代理人投票表决,审议通过以下议案:
    ( 一)《公司2005年度董事会工作报告》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (二)《公司2005年度监事会工作报告》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (三)《公司2005年度财务决算报告》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (四)《公司2005年度利润分配议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。决定公司 2005年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (五)《关于全面修改公司章程的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (六)《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (七)《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (八)《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    (九)《关于选举董进会为公司第三届董事会董事的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。选举董进会为公司第三届董事会董事
    (十)《关于选举李国强为公司第三届董事会董事的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。选举李国强为公司第三届董事会董事。
    (十一)《关于选举王新智为公司第三届监事会监事的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。选举王新智为公司第三届监事会监事
    (十二)《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    同意110000000股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。决定公司2006年继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为本公司审计机构。
    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
    (二)见证律师:徐德彬
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    特此公告。
     唐山陶瓷股份有限公司
    董 事 会
    2006年6月30日 |