本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司(以下简称：公司)2005年度股东大会于2006年6月30日9时在哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室召开,出席本次会议的股东代表 5人,代表股数189150000股,占公司总股本的56.07 %。其中：非流通股股东代表5人,代表股数 189150000股,占公司非流通股总数的100%；流通股股东0人,代表股数0股。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。会议由董事长王军主持。

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

    1、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年财务决算报告》；

    2、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2006年投资计划》；

    3、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2006年财务预算报告》；

    4、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年度利润分配方案》；

    5、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年董事会工作报告》；

    6、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年度报告及其摘要》；

    7、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年监事会工作报告》；

    8、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》,具体条款见上海证券交易所网站；

    9、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《关于增选公司董事的议案》,增选曹子清为公司董事；

    10、会议以 189150000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构的议案》；

    11、会议以 520000股同意,占出席会议有表决权股数的100％,0股反对,0股弃权,通过了《关于2006年日常关联交易的议案》,关联股东回避了表决。

    本次会议经北京市嘉源律师事务所陈贵阳律师参加见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。

    哈飞航空工业股份有限公司董事会

    2006年6月30日