本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

    公司2005 年年度股东大会于2006 年6 月30 日在公司本部召开(本次会议由董事会召集，会议通知公告于2006 年5 月30 日的《证券日报》)，出席会议的股东及股东代表5 名，均为法人股股东代表，持有和代表股份21501 万股，占公司总股本31941 万股的67.32％,符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式逐项通过了如下议案：

    1、《2005 年度董事会工作报告》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    2、《2005 年度报告及摘要》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    3、《2005 年度财务工作报告》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    4、《2005 年度利润分配预案》：不分配不转增。

    赞成票21438 万股，占出席会议股东所持有效表决权的99.71％；0 股反对；63 万股弃权。

    5、《2005 年度监事会工作报告》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    7、《关于修改公司章程的议案》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    8、《关于修改公司股东大会规则的议案》

    赞成票21501 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0 股反对；0 股弃权。

    9、《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》

    赞成票21501 万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0 股弃权。

    10、《关于修改公司监事会工作细则的议案》

    赞成票21501 万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0 股弃权。

    四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2005 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

    特此公告