本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006 年6 月30 日上午9:00
    2.召开地点:北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层公司会议室。
    3.召开方式:现场投票方式。
    4.召集人:中水集团远洋股份有限公司第三届董事会。
    5.主持人:董事长刘身利。
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东(代理人) 5 人、代表股份 126,430,700 股,占上市公司有表决权总股份 59.37 %
    四、提案审议和表决情况
    本次年度股东大会,对公司第三届董事会第十五次和十七次提出议案进行了审议,并以记名投票的方式进行了表决,提案审议和表决情况如下:
    1、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过公司2005 年度财务决算报告。
    2、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了公司2005 年度利润分配预案:全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税),全体股东每10 股转增5 股。
    3、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了公司2005 年度报告和年度报告摘要。
    4、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了修改《公司章程》议案。
    5、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了修改《股东大会议事规则》议案。
    6、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了修改《董事会议事规则》议案。
    7、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,
    占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0%,审议并通过了修改《监事会议事规则》议案。
    8、会议以同意 126,430,700 股,占出席会议股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %,审议并通过了调整个别董事议案:选举侯保平先生为公司第三届董事会董事。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:共和律师事务所
    2.律师姓名:胡晓华
    3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的股东或代理人的资格及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
     中水集团远洋股份有限公司董事会
    2006 年6 月30 日 |