本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年6月29日以通讯方式召开,会议应到董事9名,出席会议董事及授权出席董事9名,会议由董事长郑洋先生召集,其中三名关联董事郑洋、陶传志、徐茂阳回避对本次会议议案的表决。
    会议以6票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司大股东以股抵偿占用资金的议案》。
    公司大股东沈阳和光集团股份有限公司以持有沈阳第一冷冻机有限公司72.52%股权抵偿对本公司的部分占用资金。武汉众关资产评估有限公司于2006年5月23日对沈阳第一冷冻机有限公司以2005年12月31日为评估基准日出具鄂众联评字(2006)第053号评估报告,沈阳第一冷冻机有限公司净资产为人民币968.01万元,现公司大股东沈阳和光集团股份有限公司以持有沈阳第一冷冻机有限公司72.52%股权所对应的资产702万元抵偿对深圳和光现代商务股份有限公司的部分占用资金。
    相关《以股抵债协议》内容请详见公司关联交易公告。
    特此公告
     深圳和光现代商务股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年六月二十九日 |