北京航天长峰股份有限公司2006年6月20日以书面形式发出通知,2006年6月30日上午8:30在长峰假日酒店召开六届二十四次董事会,应到董事9人,实到董事7人。于来玉董事、李振明董事因工作原因不能亲自出席本次董事会,分别委托赵民董事、全春来董事代表出席,并行使表决权。会议由谢良贵董事长主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成了如下决议：

    一、审议通过了修改《公司章程》的议案(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn),此议案需提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn),此议案需提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn),此议案需提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    四、审议通过了修改《总经理工作细则》的议案。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    五、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。

    为了更好地提高公司的资金使用效益,公司可在需要时,以募集资金临时补充经营所需流动资金,周转金的使用时限每笔不超过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

    公司独立董事对此议案发表了独立声明,认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用,符合上市公司和投资者的利益,不影响募集资金项目的正常进行。

    此议案表决结果如下：9票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年六月三十日