本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆众和股份有限公司已于2006年6月19日以书面、传真方式向公司各位董事发出了四届一次董事会的通知，并于2006年6月30日16：30（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了四届一次董事会。会议应到董事9名，亲自出席董事 7名，公司董事施阳先生因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘志波先生代为出席并表决；公司独立董事钟掘女士因工作原因未能出席本次董事会，授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

    1、同意选举刘杰先生为公司董事长(简历附后)；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    2、同意聘任刘杰先生为公司总经理(简历附后)；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    3、根据刘杰董事长的提名，同意聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后)；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    4、根据刘杰总经理的提名，同意聘任翟新生先生、杨波先生、王建军先生为公司副总经理、同意聘任田强先生为公司财务总监(简历附后)；

    同意聘任翟新生先生为公司副总经理：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    同意聘任杨波先生为公司副总经理：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    同意聘任王建军先生为公司副总经理：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    同意聘任田强先生为公司财务总监：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    公司独立董事王友三先生、钟掘女士、朱瑛女士对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：

    (1)、任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

    (2)、提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

    (3)、以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

    5、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

    同意选举王友三独立董事、钟掘独立董事、刘杰董事、张新董事、刘志波董事为董事会战略委员会委员，钟掘独立董事为主任委员；

    同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、张新董事为董事会审计委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员；

    同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为董事会提名委员会委员，王友三独立董事为主任委员；

    同意选举钟掘独立董事、朱瑛独立董事、刘志波董事为董事会薪酬与考核委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    新疆众和股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月三十日

    附高管人员简历：

    刘杰：男，汉族，38岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆众和股份有限公司董事、董事长。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。

    杨波，男，汉族，29岁，中共党员，本科学历，经济师，现任新疆众和股份有限公司董事会秘书。曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理。

    翟新生：男，汉族，40岁，中共党员、本科学历、高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程师。

    王建军：男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。

    田强：男，汉族，40岁，中共党员，本科学历，会计师职称，注册会计师，注册税务师，现任新疆众和股份有限公司财务总监。曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。