本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2006年6月30日在公司四楼会议室现场召开,会议应出席董事六人,实际出席的董事为六人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议就公司对2005年年报中的有关会计差错更正问题进行了审议,并形成如下决议：

    经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的公司2005年年度报告已刊登在2006年4月23日的《上海证券报》上。

    会议在听取了公司财务部负责人关于内部自查情况的报告,就公司2005年年报中有关会计差错更正作如下说明：

    一、有关差错情况

    公司根据上海稽查局的要求,对公司及下属子公司近几年的财务状况,特别是资金占用方面的问题又一次进行了自查,现通过自查发现下列问题：

    1、本公司在异地的银行存款分别在2004年3月,11月,12月以1.5442亿元,1.5亿元和0.56亿元为公司控股股东———南京斯威特集团有限公司的关联企业开具银行承兑汇票提供全额质押担保。由于到期后,关联企业不能如期兑付,造成公司上述资金被银行强制解付,从而形成被关联企业占用。其中实际被关联企业占用的资金情况是：2005年2月和3月分别被占用1.5亿元和0.56亿元(该占用已于2005年年报中披露)；2004年底被占用442万元,该笔款项在2005年报中错记,而未被纳入关联占用。

    2、本公司子公司———南京宽频科技有限公司在2004年12月底通过广发银行南京城北支行的一笔4500万元贷款未入账,而上述资金实际上在2004年底前已被控股股东的关联企业占用。

    在2004年下半年起,南京宽频科技有限公司分别开出2.3亿元的银行承兑汇票给关联企业,除了关联企业提供0.5亿元保证金外,其余1.8亿元均被关联企业占用。

    以上占用己在2005年报中披露。

    二、根据上述会计差错的情况,公司董事会决定对公司2005年年报进行调整,具体如下：

    1、2005年初增加货币资金5000万元、增加其他应收款22500万元,增加短期贷款4500万元、增加应付票据23000万元。

    2、2005年初增加其他应收帐款坏帐准备675万元,减少少数股东权益6.75万元,减少05年年初法定盈余公积金668,250.00元、法定公益金334,125.00元、未分配利润5,680,125.00元。

    3、2005年期末对被关联方南京苏厦科技有限公司占用的442万元按照20％比例计提坏帐准备金,在管理费用列支75.14万元坏帐准备金(补提17％)。

    4、2005年报表已经反映南京宽频的被占用情况,所以年末货币资金、其他应收款,短期贷款、应付票据不作变动。

    5、2005年末冲回其他应收帐款坏帐准备675万元,增加少数股东权益6.75万元,增加05年年末未分配利润668.25万元。

    三、通过以上事实的披露,说明公司由于财务制度的不严,治理不力,记账不实,造成公司会计信息的失实,形成了会计的差错。特别是2004年度有如此之多,如此之大的公司资金被关联企业作为质押,予以担保,却没有履行任何的信息披露义务,确实严重违反了有关上市公司信息披露的规定。公司董事会针对上述发生的情况经过核实,发现上述全部质押担保没有经过公司董事会的正常程序审议,也就谈不上及时的信息披露。

    四、公司董事会决心认真汲取教训,增强法治意识,特别是公司的各级高管更要遵纪守法,忠于职守,要充分认识到在会计工作和会计资料的真实性、完整性中自己所承担的法律责任。要进一步健全和完善各项管理制度,强化监督,通过健全内控机制,增强诚信意识,维护诚信秩序,严查违法违规行为,来提高公司领导的管理水平和财务人员的职业道德规范。

    特此公告

    上海宽频科技股份有限公司

    2006年7月3日