公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗留负个别及连带责任。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,公司曾在2005年度报告中承诺：公司计划在2006年6月30日之前进入股权分置改革程序。

    由于公司的大股东上海开开集团(有限)公司与第二、三、四大股东的司法诉讼已胜诉,现正进行执行程序。因执行程序需要一定的时 间,故公司无法按原计划在2006年6月30日之前进入股权分置改革程序。

    现根据司法诉讼执行程序的进展情况,公司计划在2006年9月30日之前进入股权分置改革程序。特向广大投资者致歉！

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会

    二○○六年七月三日