本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    经深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会审议通过，本公司分别于2006 年3 月28、4 月14日、4 月24 日为控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、深圳市中金岭南先进材料有限公司提供担保，共计金额4000 万元。

    二、被担保人基本情况

    公司名称                                          深圳市中金高能电池材料有限公司                                     深圳市中金岭南先进材料有限公司
    注册地点                                                                  深圳市                                                             深圳市
    法定代表人                                                                李夏林                                                             董保玉
    经营范围                    高能电池材料、纳米材料、功能材料等新材料的开发、销售   有色金属及相关粉体材料的销售和技术开发，高新技术项目的投资与开发
    与本公司的关系                                                        控股子公司                                                         控股子公司
    注册资本                                                                4660万元                                                           4000万元
    资产总额(2006年3月31日)                                             12443.18万元                                                        5779.01万元
    负债总额(2006年3月31日)                                              7000.87万元                                                        1779.01万元
    资产负债率(2006年3月31日)                                                 56.26%                                                             30.78%
    净资产(2006年3月31日)                                                5355.66万元                                                           4000万元
    净利润(2006年1-3月)                                                    33.61万元                                                         生产筹备期

    三、担保协议的主要内容

    贷款人                                               借款人     保证人   担保金额(万元)   担保开始日   担保结束日           担保方式                              合同编号
    深圳市有色金属财务有限公司   深圳市中金高能电池材料有限公司   中金岭南             1000   2006.04.14   2007.04.14   连带责任保证担保   深圳有色财务保字第531200504142007号
    深圳市有色金属财务有限公司   深圳市中金岭南先进材料有限公司   中金岭南             1000   2006.03.28   2007.03.28   连带责任保证担保   深圳有色财务保字第531200603182004号
    交通银行深圳燕南支行         深圳市中金岭南先进材料有限公司   中金岭南             2000   2006.04.24   2007.04.24   连带责任保证担保          交银深4431202006A100000100号

    四、董事会意见

    本公司董事会经研究，认为上述担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况良好，不能偿还贷款的风险较小。公司为其提供担保不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日，公司累计新增对外担保总金额人民币4000 万元；截止2006 年6 月30 日，公司对外担保累计余额人民币15000 万元；(截止2005 年12 月31 日公司对外担保余额12000 万元，已在公司2005 年度报告中披露；2006年累计新增4000 万元担保，累计解除1000 万元担保。)全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

    六、备查文件

    公司董事会决议、担保协议、公司2005 年年度报告。