本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：二○○五年度股东大会议案中,关于董事会、监事会候选人方案的第5项选举王武生先生为公司第六届董事会独立董事、第6项选举刘学成先生为公司第六届董事会董事、第10项选举房建柱先生为公司第六届董事会董事、第14项选举梁镜明先生为公司第六届董事会董事、第15项选举董光元先生为公司第六届董事会董事、第16项选举许秋生先生为公司第五届监事会监事、第18项选举张海涛先生为公司第五届监事会监事,上述7项议案未获得通过,其他议案均获得通过。

    公司二○○五年度股东大会于二○○六年六月三十日下午二时在上海影城第三放映厅举行现场会议。本次会议采用现场会议和网络投票相结合的形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共329人,代表股份总数57,129,474股,占公司总股本的29.3511%,其中出席表决的股东及股东代表329人,代表股份57,129,474股,占公司总股本的29.3511%,参加网络投票的股东273人,代表股份35,179,433股,占公司总股本的18.0739%。会议由公司董事长唐相道先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,二○○五年度股东大会审议并通过如下决议。

    1、审议通过了《公司二〇〇五年度董事会工作报告》

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   41,792,621   2,317,428   13,019,425   73.1542%

    2、审议通过了《公司二〇〇五年度监事会工作报告》

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   41,013,247   2,127,252   13,988,975   71.7900%

    3、审议通过了《公司二〇〇五年度财务决算报告》

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   41,029,323   2,142,715   13,957,436   71.8181%

    4、审议通过了《公司二〇〇五年度利润分配预案》

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   40,761,647   2,268,951   14,098,876   71.3496%

    5、选举产生了公司第六届董事会董事,第六届董事会由以下六名董事组成：张志高先生(独立董事)、陈怡圣先生、郑韶先生(独立董事)、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。

    (1)选举张志高先生为公司第六届董事会独立董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   30,619,475   15,576,528   10,933,471   53.5966%

    (2)选举陈怡圣先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   30,252,055   15,561,048   11,316,371   52.9535%

    (3)选举郑韶先生为公司第六届董事会独立董事

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   41,589,144   2,796,459   12,743,871   72.7981%

    (4)选举唐相道先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数    反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   41,844,055   3,190,528   12,094,891   73.2443%

    (5)选举秦少秋先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   31,407,471   14,932,429   10,789,574   54.9759%

    (6)选举钱祖龙先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   30,251,755   15,878,348   10,999,371   52.9530%

    6、选举俞炜女士为公司第五届监事会监事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   31,326,735   14,608,548   11,194,191   54.8346%

    此前,本公司员工会议推荐职工代表曹蔚苍先生作为公司第五届监事会职工监事,向本次年度股东大会通报。

    7、审议通过了《公司章程》修改报告

               代表股份数     同意股数   反对股数    弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   50,736,403    779,775   5,613,296   88.8095%

    8、审议通过了《上市公司股东大会规则》修改报告

               代表股份数     同意股数   反对股数    弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   50,746,003    770,175   5,613,296   88.8263%

    9、审议通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位

               代表股份数     同意股数     反对股数    弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   30,661,171   24,069,248   2,399,055   53.6696%

    10、未获表决通过的议案如下：

    (1)选举王武生先生为公司第六届董事会独立董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   25,344,310   20,406,993   11,378,171   44.3629%

    (2)选举刘学成先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   17,662,005   28,240,209   11,227,260   30.9157%

    (3)选举房建柱先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   24,088,057   21,776,397   11,265,020   42.1640%

    (4)选举梁镜明先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   17,618,591   28,277,249   11,233,634   30.8398%

    (5)选举董光元先生为公司第六届董事会董事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   17,571,391   28,258,209   11,299,874   30.7571%

    (6)选举许秋生先生为公司第五届监事会监事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   26,540,034   19,566,569   11,022,871   46.4559%

    (7)选举张海涛先生为公司第五届监事会监事

               代表股份数     同意股数     反对股数     弃权股数   赞成比例
    全体股东   57,129,474   17,292,250   28,423,190   11,414,034   30.2685%

    本次股东大会经上海锦天城律师事务所朱颖律师、林报春律师见证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,由此作出本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    上海兴业房产股份有限公司

    二○○六年六月三十日