本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)2005年度利润分配及公积金转增股本方案，已经2006年5月23日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

2005年度股东大会决议公告已于2006年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。公司董事会现就2005年度分红派息的有关事项公告如下：

    一、2005年度分红派息方案

    以截止2005年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税。扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.45元)，共计分配25,680,000元。2005年度公司不进行资本公积金转增股本。本次分红前后公司总股本不变。

    二、股权登记日、除息日和现金红利派发日

    1、股权登记日：2006年7月7日；

    2、除息日：2006年7月10日；

    3、现金红利发放日：2006年7月10日。

    三、分红派息的对象

    本次分红派息的对象是：截止2006年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“中信海直”股东。

    四、分红派息方法

    公司无限售条件的流通股股东红利于2006年7月10日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股股东的红利由公司派发。

    五、咨询办法：

    咨询地址：深圳南山区麒麟路深圳直升机场

    咨询机构：公司股证事务部；

    联系人：姚旗 苏韶霞

    咨询电话：(0755)26723692，26971888转86188；

    (0755)26971630，26971888转86119；

    传真：(0755)26971630。

    特此公告。