本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    1、 本次会议无否决或修改议案的情况,亦无新议案提交表决情况；

    2、 公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)刊登《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,复牌时间安排详见公告；

    3、 经表决,本次相关股东会议审议的《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2006年7月3日下午2：00

    网络投票时间：2006年6月29日-2006年7月3日,每个交易日上午9：30－11：30,下午1：00－3：00(非交易日除外)。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦9楼会议室

    3、股权登记日：2006年6月22日

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。

    6、会议主持人：董事长常俊传女士

    本次股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、参加表决总体情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数共2510人,代表股份268411102股,占公司总股本的71.9378%。

    2、非流通股股东投票情况

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数3人,代表股份211140800股,占公司总股本的56.5886%。

    3、流通股股东投票情况

    参加本次股东大会表决的社会公众股股东及授权代表人数2507人,代表股份57270302股,占公司社会公众股股份总数的47.0663%,占公司总股本的15.3492%。其中：

    (1)出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数7人,代表股份121884股,占公司社会公众股股份总数的0.1002 %,占公司总股本的0.0327%；

    (2)通过董事会征集投票方式表决的社会公众股股东共11人,代表股份54590股,占公司社会公众股股份总数的0.0449%,占公司总股本的0.0146 %；

    (3)参加网络投票的社会公众股股东人数2489人,代表股份57093828股,占公司社会公众股股份总数的46.9213%,占公司总股本的15.3019%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的保荐机构相关人员、见证律师和嘉宾出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革议案》(以下简称"《公司股权分置改革议案》")。方案全文见公司于2006年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《中纺投资发展股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》以及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登的《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    1、《公司股权分置改革议案》的投票表决结果

    参加投票的股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

    全体股东 268411102 267616529 790673 3900 99.7040

    流通股股东 57270302 56475729 790673 3900 98.6126

    非流通股股东 211140800 211140800 0 0 100.0000

    表决结果：本次相关股东会会议议案已得到参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,本次会议议案获得通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《公司股权分置改革方案》表决情况：

    序号   股东名称   持股数(股)   表决情况
    1          方定       600000       同意
    2        胡洪元       300000       同意
    3        章建成       279840       同意
    4        李宇生       263660       同意
    5        李卫侃       252110       同意
    6        刘丽琴       247513       同意
    7        许林林       231555       同意
    8        何书宏       221608       同意
    9        柯宗建       218019       同意
    10       李志端       208850       同意

    五、律师出具的法律意见

    公司聘请北京市高朋天达律师事务所宋长安律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市高朋天达律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,法律意见结论为：

    本所律师认为,公司本次会议召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合有关法律和公司章程的规定,合法有效。

    六、备查文件目录

    1、 中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、 北京市高朋天达律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    3、 中纺投资发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告

    中纺投资发展股份有限公司董事会

    2006年7月4日