本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议无新议案提交表决；

    ● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况：

    1、现场会议召开时间：2006 年6月30日14：30

    网络投票时间为：2006 年6 月28日-2006 年6 月30 日期间的交易日,每日9：30-11：30,13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：江苏省南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式

    4、会议召集人：南京医药股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长周耀平

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况：

    参加本次相关股东会议,以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共1,038人,代表股份76,873,024股,占公司总股本194,260,716股的39.57%。

    2、非流通股股东出席情况：

    参加表决的非流通股股东及股东代理人共4人,代表股份55,277,320股,占公司总股本的28.46%。

    3、流通股股东出席情况：

    参加表决的流通股股东及股东代理人共1,034人,代表股份21,595,704股,占公司流通股股份总数的25.99%,占公司总股本的11.12%。其中：

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共2人,代表股份32,800股,占公司流通股股份总数的0.04%,占公司总股本的0.02%；

    (2)参加网络投票表决的流通股股东共1,032人,代表股份股21,562,904,占公司流通股股份总数的25.95%,占公司总股本的11.1%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《南京医药股份有限公司股权分置改革方案》。方案内容详见2006 年6月16 日公司刊登在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上的《南京医药股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    方案投票表决结果：

                       代表股份数     同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东           76,873,024   74,968,358   1,886,666     18,000     97.52%
    其中：流通股股东   21,595,704   19,691,038   1,886,666     18,000     91.18%
    非流通股股东       55,277,320   55,277,320           0          0       100%

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

    序号               股东名称      持股数   表决结果
    1      南京证券有限责任公司   6,335,000       同意
    2                    王振华     629,122       同意
    3                    许明硕     383,600       同意
    4                    富晓慧     350,000       同意
    5                    刘晓丹     307,000       反对
    6                    林月兰     300,000       同意
    7                    马秋平     300,000       同意
    8                    苏花云     273,665       同意
    9                    孙景春     252,900       同意
    10                   廖胜明     226,400       同意

    四、律师见证意见

    公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由江苏法德永衡律师事务所陈应宁、王峰律师律师现场见证,并出具《江苏法德永衡律师事务所关于南京医药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,认为：南京医药股份有限公司股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于保护社会公众股股东权益保护的若干规定》、"管理办法"、"业务操作指引"、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、南京医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议记录、决议；

    2、江苏法德永衡律师事务所关于南京医药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告!

    南京医药股份有限公司

    2006 年7月3日