公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年6月30日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开,会议由董事局召集,董事局主席傅日高先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2006年修订)以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

    出席本次会议的股东及委托代理人共185人,代表股份数7062.5368万股,占总股份数12496.8637万股的56.51%。其中流通股股东及委托代理人171人,代表股份数95.1908万股,占公司社会公众股股份总数的1.80%。在参加表决的社会公众股股东及委托代理人中：出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理人人数为6人,代表股份数16.6731万股,通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为165人,代表股份数78.5177万股。

    公司董事(其中吴易、林子宙、张健英、史习民、郑勇军因出差未能出席本次会议)、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况如下：

    (一)审议通过了《公司2005年度董事局工作报告》

    6973.5241万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.74%；30.6509万股反对；58.3618万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为(已合并统计现场和网络投票结果,下同)：同意39.1781万股,占参加表决的社会公众股股东总数的41.16%；反对30.6509万股；弃权25.3618万股。

    (二)审议通过了《公司2005年度监事局工作报告》

    6973.5341万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.74%；21.5048万股反对；67.4979万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意39.1881万股,占参加表决的社会公众股股东总数的41.17%；反对21.5048万股；弃权34.4979万股。

    (三)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    6975.3004万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.76%；20.2685万股反对；66.9679万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意40.9544万股,占参加表决的社会公众股股东总数的43.02%；反对20.2685万股；弃权33.9679万股。

    (四)审议通过了《公司2006年度财务预算报告》

    6974.5004万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.75%；21.3285万股反对；66.7079万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意40.1544万股,占参加表决的社会公众股股东总数的42.18%；反对21.3285万股；弃权33.7079万股。

    (五)审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

    6970.4090万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.70%；45.9065万股反对；46.2213万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意36.0630万股,占参加表决的社会公众股股东总数的37.88%；反对45.9065万股；弃权13.2213万股。

    [2005年度公司股东股利不分配]。

    (六)审议通过了《续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案》

    6971.9991万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.72%；24.3798万股反对；66.1579万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意37.6531万股,占参加表决的社会公众股股东总数的39.56%；反对24.3798万股；弃权33.1579万股。

    (七)审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

    6972.0791万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.72%；24.6198万股反对；65.8379万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意37.7331万股,占参加表决的社会公众股股东总数的39.64%；反对24.6198万股；弃权32.8379万股。

    (八)审议通过了《适当延期换届的议案》

    6971.9591万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.72%；24.7298万股反对；65.8479万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意37.6131万股,占参加表决的社会公众股股东总数的39.51%；反对24.7298万股；弃权32.8479万股。

    (九)审议通过了《关于发出通知后21天召开年度股东大会的议案》

    6973.2291万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.74%；25.0798万股反对；64.2279万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意38.8831万股,占参加表决的社会公众股股东总数的40.85%；反对25.0798万股；弃权31.2279万股。

    (十)审议通过了《修改公司章程的议案》

    6974.0391万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.75%；23.2985万股反对；65.1992万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6934.3460万股,占参加表决的非社会公众股股份数的99.53%；反对0股；弃权33.00万股。社会公众股股东表决结果为：同意39.6931万股,占参加表决的社会公众股股东总数的41.70%；反对23.2985万股；弃权32.1992万股。

    三、律师鉴证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。

    律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的临时提案的提案人的资格、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

    (二)国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

    二〇〇六年六月三十日

    附件：

    参加"小商品城"表决的前十大社会公众股股东的持股及表决情况

    序号                                                1        2       3                          4        5       6        7        8        9       10
    股东名称                                         林晶   陶辉礼    林超   上海黄海期货经纪有限公司   丁国荣    颉清   周学峰   何日常   孙茉花   宦福娣
    持股数量(股)                                   122700   121100   60000                      52488    41809   25000    21100    18330    17800    15000
    公司2005年度董事局工作报告                       同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     反对     同意
    公司2005年度监事局工作报告                       同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    公司2005年度财务决算报告                         同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    公司2006年度财务预算报告                         同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    公司2005年度利润分配方案                         同意     同意    反对                       反对     反对    同意     反对     同意     弃权     同意
    关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案     同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    公司2005年度报告及摘要                           同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    审议适当延期换届的议案                           同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    审议关于发出通知后21天召开年度股东大会的议案     同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意
    修改公司章程的议案                               同意     同意    反对                       弃权     反对    同意     弃权     同意     弃权     同意