上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"公司")大股东USIII HOLDINGS LTD.召开的2006 年度第一次临时股东大会于2006 年6 月24 日上午9 点在北京市昌平区小汤山九华山庄会议大楼(十区)18 号会议室如期召开。

北京华博律师事务所和北京中广承平律师事务所都分别指派了律师出席该次临时股东大会。考虑到对公司情况的熟悉程度和所需支付的律师费金额的差别,本公司最后决定委托北京中广承平律师事务所对该次股东大会出具法律意见书,由亲自参加了该次临时股东大会的廖述斌律师签字。

    特此公告！

    上海国嘉实业股份有限公司

    二00 六年六月三十日