杭州大自然光电科技股份有限公司2005 年度股东大会于2006 年6 月28 日下午在杭州市华星路99 号创业大厦B405 室召开，大会由宋小春董事长主持，出席本次大会的股东及股东代理人18 名，代表股份 24,344,400 股，占总股本的28.44%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议表决通过以下决议：

    一、以24,344,400 股同意， 占出席会议有表决权股份总数100%,0 股反对， 0 股弃权，通过2005 年度董事会工作报告。

    二、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %，0 股反对，0 股弃权，通过2005 年度监事会工作报告。

    三、以 3,918,900 股同意、占出席会议有表决权股份总数的16.10%，20,425,500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 83.90%，0 股弃权，未通过公司2005 年度利润分配方案。

    方案要点：对2005 年度净利润提取法定公积金、法定公益金，加上上年度未分配利润，本年度可供股东分配的利润不分配，结转下年度，也不进行资本公积金转增股本。

    四、以24 ， 284 ， 500 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的99.75%，59，900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.25 %，0 股弃权，通过继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计本公司会计报告的会计师事务所。

    五、第五届董事会董事、独立董事选举结果(以姓氏笔画为序)

    1、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0 股反对， 0 股弃权，同意选举王爱武为第五届董事会董事。

    2、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意选举宋小春为第五届董事会董事。

    3、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0 股反对， 0 股弃权，同意选举周必鸿为第五届董事会董事。

    4、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对， 0 股弃权，同意选举郑武义为第五届董事会董事。

    5、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，0 股反对， 0 股弃权，同意选举屠遵明为第五届董事会董事。

    6、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 % ，0 股反对，0 股弃权，同意选举褚江为第五届董事会董事。

    7、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，同意选举周军为第五届董事会独立董事。

    8、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对，0 股弃权，同意选举谢让兰为第五届董事会独立董事。

    9、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100 % 0 股反对，0 股弃权，同意选举蔡小富为第五届董事会独立董事。

    本届董事会任期三年。

    六、第五届监事会组成人员选举结果(以姓氏笔画为序)

    1、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，0 股反对，0 股弃权，同意选举刘文华为第五届监事会监事。

    2、以 24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %， 0 股反对，0 股弃权，同意选举杜基磐为第五届监事会监事。

    3、以24,344,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对，0 股弃权，同意选举赵文龙为第五届监事会监事。

    本届监事会任期三年。

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    二OO 六年六月二十八日