杭州大自然光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006 年6 月28 日下午在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事7 名，两名董事委托其他董事表决，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由公司法定代表人宋小春主持，会议通过如下决议:

    1、一致选举宋小春为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会董事长。

    2、根据宋小春董事长提名，聘任施衍为杭州大自然光电科技股份有限公司总经理。

    3、聘任陶菁菁为杭州大自然光电科技股份有限公司财务总监。

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年六月二十八日