本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 投资项目：成立大唐电信投资管理公司

    ● 投资金额： 5000万元

    一、对外投资概述

    公司第三届第二十八次董事会以19票同意,0票反对,0弃权,审议通过了《关于成立成都大唐电信投资管理公司的议案》,决定公司现金出资5000万元设立大唐电信投资管理公司,该公司将作为股份公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化器平台。

    二、投资标的基本情况

    此次投资成立的大唐电信投资管理公司(下称“”投资管理公司”)主要将作为股份公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化器平台。该投资管理公司计划注册资本为5000万元,分5年缴清,首次出资额以现金出资1000万元。其投资人为大唐电信科技股份有限公司(下称“公司”)和西安大唐电信有限公司(下称“西安大唐” )其投资金额分别为4950万元和50万元,其股权结构为：公司持99％的股权,西安大唐持1％的股权。

    三、对外投资的目的及其影响

    通过设立投资管理公司,加强对外长期股权投资尤其是对参股公司投资的管理和经营；利用公司品牌优势进行资本运作,扩大业务规模,作为公司主营业务的必要补充；通过该公司对从事3G增值业务及应用方面的项目或公司进行早期投入,培育股份公司新的业务及产业。同时通过设立大唐投资管理公司,还可以实现对投融资业务专业化的运作管理以及加强对投融资风险的控制能力。

    四、备查文件目录

    大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会决议

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年7月4日