本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年6月26日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2006年7月1日上午10点在公司三楼会议室召开,会议由董事长赵伟平主持,会议应到董事9人,实到董事9人。

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了：

    1、通过了关于选举赵伟平为董事长的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    2、通过了关于选举李民为副董事长的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    3、通过了关于选举赵伟平为总经理的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    4、通过了关于选举曾庆辉为董事会秘书的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    5、通过了关于选举单超为副总经理的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    6、通过了关于选举沈仲敏为副总经理的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    7、通过了关于选举肖江毅为副总经理的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    8、通过了关于选举杨沅霞为财务总监的议案；

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    9、通过了关于选举产生董事会专门委员会委员的议案；

    (董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会)

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    10、通过了关于内销网点投资建设的议案；

    内销网点的建设是公司募集资金的重点建设项目,为了开拓国内烟花市场,公司计划2006年度在北京、江苏、山东和广东四省建立省级和地市级专营公司。按建立内销网点的要求需征地建立仓库,购买交通运输设备等相关设备设施,初步估计,共需投资5000万元人民币。建成后,预计年销售额达1.5亿元人民币。

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    11、通过了关于公司相关土地、房产等资产的处置议案；

    为了提高公司质量,整合公司资源,保证公司持续健康发展,拟对公司的以下土地、房产等相关资产进行处置。

    (1)、相关资产

    1)、长沙房产。长沙房产位于长沙市劳动西路229号202＃凯华大厦A栋2楼,建筑面积为1556.94平方米。其帐面净值为959.89万元。

    2)、岳阳房产。我公司所属岳阳房产地处湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处站前路居委会,建筑面积共2862.45平方米。其帐面净值为957.48万元人民币。

    3)、浏阳资产。公司目前在浏阳地产共计6处,总面积124,246.66平方米,帐面总净值10,61.67万元人民币。主要房产20余处,总建筑面积17,379.04平方米,帐面总净值1164.14万元人民币。

    (2)、处置方式。

    上述资产中,除少数房产出租、在用以外,大部分资产处于闲置状态,没有产生应有的经济效益,且部分资产地处外市,不便于公司管理,为了整合公司资源,全力做好主业,公司计划将上述资产进行处置。公司将聘请会计师对以上资产进行资产评估,并出具资产评估报告；以评估价格为基准,在不低于评估价格80％的基础上,将上述资产以出售、公开拍卖等方式进行产权转让。

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    12、通过了关于2005年度临时补充的1461.56万元流动资金延期归还的议案；

    公司2005年度第六次临时股东大会决议通过了使用1461.56万元人民币募集资金临时性补充流动资金,用于存货及应收帐款的周转的议案,补充时间自股东大会通过之日起六个月归还。但由于公司流动资金紧缺,故申请再延期6个月

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    13、通过了关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案；

    由于外贸行业的特性,截止到2006年6月,公司业务部门2005年货款仍有3990万元应收款,增加了公司资金周转压力；且公司现有业务量与2005年业务量同等,在2005年货款收回之前急需一定的贸易资金补充；上述原因导致现有的流动资金已经无法满足正常的贸易资金需求。因此,本着对全体股东负责的态度,为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的经济效益,针对目前流动资金紧缺的局面, 根据《公司章程》及《募集资金使用管理制度》的有关规定,拟从已终止的浏阳河花炮文化城项目中剩余的1817.73万元募集资金临时性补充流动资金,用于流动资金的周转,保证公司主业发展正常的资金需求。补充时间自股东大会通过之日起六个月归还。

    表决结果：同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

    赵伟平、李民、单超、沈仲敏、肖江毅先生和杨沅霞女士的简历详见2006年6月1日的《上海证券报》,曾庆辉先生的简历附后。

    独立董事魏明海、蓝海林、王国顺对以上议案发表了独立意见：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为湖南浏阳花炮股份有限公司之独立董事,在认真听取公司董事会、管理层汇报相关情况并经过质询和探讨后,对该届董事会有关议案发表以下独立意见：

    同意赵伟平先生任公司董事长,李民先生任公司副董事长；同意赵伟平先生任公司总经理,曾庆辉先生任公司董事会秘书；同意单超先生、沈仲敏先生、肖江毅先生任公司副总经理,杨沅霞女士任公司财务总监；同意公司董事会专门委员会委员的议案,内销网点投资建设的议案,公司相关土地、地产等资产的处置议案；同意2005年度临时补充的1461.56万元流动资金延期归还的议案,用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案。

    湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    2006年7月1日

    曾庆辉简历

    曾庆辉,男,年龄34岁,管理学硕士学位,历任湖南广联广播电视网络有限公司财务部会计、投资部副经理；中国金鹰电视艺术节组委会办公室研发中心主任；湖南旅游股份有限公司董秘(副总经理),湖南旅游股份有限公司岳阳分公司总经理；湖南省社会科学院经济研究所市场发展中心特聘副研究员；现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事长办公室主任兼投资发展部经理。