本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、分红派息方案：税前每10股派发现金红利1.70元

    2、股权登记日：2006年7月10日

    3、除息日、现金红利发放日：2006年7月11日

    广州友谊商店股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年6月20日召开的2005年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005年度分红派息方案为，以公司现有总股本239,305,405为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.53元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本公司本次分红派息的股权登记日为2006年7月10日，除息日为2006年7月11日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2006年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利将于2006 年7 月11 日通过其托管的证券商直接划入其资金账户；

    2、有限售条件流通股股东(包括国家持股和高管持股)的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询方式

    咨询机构：广州友谊商店股份有限公司董事会办公室

    咨询地址：广州市环市东路369号

    咨询电话：020-83483216、83577980