重要内容提示

    ● 原投资项目名称

    电脑针织横机生产线技术改造项目(部分土地使用权)

    ● 新投资项目名称、投资总量

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称公司或北方天鸟)拟与中国建筑第八工程局(简称中建八局)合作,在原拟用于电脑针织横机生产线技术改造项目的闲置土地上新建科研办公大楼。

    本次北方天鸟出资为约13 .5亩土地的使用权(该土地购置已于2003年12月完成,原来准备用于电脑针织横机生产线技术改造项目),现帐面价值为1460万元。

    ● 被投资项目：

    被投资项目是以科研、办公为主的科研楼,建筑规模：20750平方米。

    ● 改变募集资金投向的数量

    电脑针织横机生产线技术改造项目拟投入金额为19600万元,截至2006年3月31日已投入该项目募集资金7360万元,其中购买土地使用权为2440万元,本次募投项目变更涉及上述土地使用权中的一部分,即将13.5亩原项目用地变更为本次建设科研办公大楼用地,并以此作为公司与中建八局的合作条件,其余已投入及未投入电脑针织横机生产线技术改造项目的资金(资产),仍为该项目使用。

    ● 新项目预计完成的时间

    本项目预计于2008年4月前完成。

    ● 预计正常开始建设的时间

    本项目预计于2006年末开始建设。

    ●提请投资者注意的情况

    本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］63号”文核准,公司于2003年6月19日以每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元。

    本次拟改变的募集资金投资项目为《电脑针织横机生产线技术改造项目》,原定拟投入金额19600万元,公司已累计投入募集资金7360万元。本次涉及变更的金额为帐面价值1460万元,为该项目已投入资金购买土地使用权的一部分,该部分土地目前闲置,占总筹资额的7.5%。

    北方天鸟拟变更上述闲置土地的用途用于新建科研办公大楼,建筑规模：20750平方米(其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米)。

    二、调整原项目实施方式

    为了加强公司主营业务的竞争能力,公司在产品研发、生产、供应、销售能力建设上将突出以研发能力和总成能力的建设为核心。在具体建设内容上,考虑到区位优势和用工成本因素,拟通过强化北京研发中心的建设和天津制造中心的建设来实现。目前在天津宝坻已形成制造和总装能力,技术力量目前以生产服务为主,公司的研发平台尚在建立过程中,但需要加大投入。公司拟通过研发平台的建设,提高核心技术的开发创造能力和更新换代能力,从而提高产品的利润率和产品的市场竞争力。鉴于此,公司急需扩展科研、试验场地面积,建设科研办公大楼。

    2003年12月,由于横机项目实施的需要,公司使用募集资金购置了丰台科学城星火路7号的土地及房产,其中土地使用权面积15050.04平方米,原值为2560.6万元。目前已有建筑面积4810平方米,尚有部分土地闲置。本次公司拟利用闲置土地新建地上面积为16250平方米,地下面积为4500平方米。

    公司拟与中建八局合作,由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权,共同建设科研办公大楼,建成后按照北方天鸟40%、中建八局60%分配全部建筑面积。公司约可分得地上建筑面积6500平方米、地下建筑面积1800平方米。通过该项目的实施,可盘活公司的存量资产,实现资产的增值,同时满足公司的研发需要。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间,暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。

    三、新项目的具体内容

    1、项目投资概述

    北方天鸟拟在闲置土地上新建科研大楼,建筑规模：20750平方米(其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米)。

    初步确定合作方式如下：

    (1)合作的基本前提为北方天鸟出地、中建八局出资,建成后按照北方天鸟40%,中建八局60%的比例分配全部建筑面积,则北方天鸟可分得的地上建筑面积为6500平方米、地下建筑面积为1800平方米；

    (2)中建八局出资建设的标准每平米投资不低于3300元/平方米(包括地上和地下),依据为2001年北京市工程定额,项目定位参照中档写字楼标准。

    本投资项目涉及募集资金变更,将原电脑针织横机项目部分用地变更用途。

    2、投资标的的基本情况

    名称：科研办公大楼

    建设进度：工程建设项目计划于2006年末开工,建设期15个月。

    3、合作方情况

    中国建筑第八工程局是国家大型建筑施工企业,隶属于中国建筑总公司,其前身为国家建工部直属企业,始建于1952年,1966年奉中央军委和国务院决定,整编为基建工程兵部队。1983年由基建工程兵集体转业,改编为中建八局。为国有企业法人,注册资本三亿六千七百零六万元,注册地点在上海浦东新区。除局总部直属的七个区域公司外,全局下辖四个土建公司和工业设备安装公司、机械化施工公司、装饰公司等七个国家一级资质的建筑企业,以及甲级资质的设计院、房地产公司、监理公司、砼搅拌站等单位。

    4、项目投资的目的和对公司的影响

    根据国家、北京市的有关政策,尽快利用闲置土地,盘活存量资产,用最少的投入满足公司发展需求。

    在科研大楼建成后,将根据市场变化的趋势和各分子公司的生产现状,组建由公司直接管理的研发机构,负责现有产品的技术提升及新品研发,由此,科研大楼不但能满足科研开发能力建设的需要,同时公司通过合理规划,充分利用当地自然条件和地理优势,盘活存量资产。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间,暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    1、市场前景

    科研办公大楼的建成,不但有利于形成相对持续、稳定的研发能力,而且经调研,公司所在的丰台科学城土地已不再放量,写字楼租售情况良好,且价格较高。

    2、风险提示

    如合作方资金不能保证导致工程无法顺利进行,就拟通过与合作方充分沟通,严格违约条款并要求对方支付一定履约保证金的形式来维护我公司利益。

    五、本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    备查文件：

    1、北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、《合作意向书》。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    董事会

    二OO六年七月三日