本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    创元科技股份有限公司第四届董事会2006年第三次临时会议通知于2006年6月30日以传真或电子邮件方式发出，于2006年7月4日以通讯表决方式召开。

此次会议应到董事11名，实际出席董事11名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的预案。(具体内容详见同日刊载于《证券时报》的《出售资产公告》(公告编号：ls2006－Ａ23))。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、召开2006年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。