公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据有关要求,如果公司股权分置改革方案涉及利润分配、资本公积金转增股本的,公司最近一期财务报告应当经审计。

由于审计报告有效期为财务报告截止日后六个月,而公司本次股权分置改革方案相关股东会议将于2006年7月13日开始进行投票表决,因此公司聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司截止2006年3月31日的资本公积情况进行了专项审计。

    根据五联方圆审字(2006)第1104号审计报告,截止2006年3月31日,公司的资本公积金额为619,407,223.14元,与期初相比,未发生变化。

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年7月4日