西藏金珠股份有限公司第四届董事会第一次(临时)会议于2006 年7 月3 日下午2 时30 分在四川成都市高新区九兴大道10 号金珠大厦六楼会议室召开。出席本次会议的董事应到7 人，实到6 人(董事邢亮先生因身体不适而授权委托董事王德银先生全权行使董事权利)。

经与会全体董事推荐,本次会议由贾晓新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了关于选举贾晓新先生为公司董事长的议题：有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过了关于选举王德银先生为公司副董事长的议题：有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    三、审议通过了关于聘任王德银先生(相关简历附后)为公司总经理的议题：有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    四、审议通过了关于聘任次仁多吉先生(相关简历附后)为公司董事会秘书的议题：有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    五、审议通过了关于聘任由公司总经理提名的公司其他高级管理人员(副总经理、财务总监)的议题

    (一)聘任吴敬东先生(相关简历附后)为公司副总经理: 有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    (二)聘任张泽云先生(相关简历附后)为公司副总经理: 有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    (三)聘任曾园春女士(相关简历附后)为公司副总经理: 有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    (四)聘任次旺卓玛女士(相关简历附后)为公司副总经理: 有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    (五)聘任欧德荣先生(相关简历附后)为公司财务总监: 有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    根据《公司章程》规定，公司前述新任董事长、副董事长及新聘高级管理人员任期均为三年，至公司第四届董事会届满时为止。

    公司独立董事对本次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员事项发表了如下独立意见：

    (一)公司董事会聘任公司总经理及其他高级管理人员程序合法有效；

    (二)各高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《西藏金珠股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

    特此公告

    附：西藏金珠股份有限公司高级管理人员简历

    王德银，男，汉族，1963 年9 月10 日出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。

    1982 年9 月～1986 年7 月：西北电讯工程学院(现西安电子科技大学)计算机工程专业读书，获工学学士学位并于1986 年6 月加入中国共产党；

    1986 年7 月～1991 年5 月：任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院计算中心任DEC VAX机系统管理员、VAX 机组组长；

    1991 年6 月～2001 年6 月：任深圳市现代计算机有限公司任副总经理、总经理、党委书记、董事长兼总裁；

    2000 年12 月～2001 年6 月：任深圳一致药业股份有限公司(深交所000028)董事、副董事长；

    2001 年7 月～2005 年4 月：任深圳市豪信科技有限公司董事长；

    2005 年6 月起，任西藏金珠股份有限公司总经理并于2005 年10 月当选西藏金珠股份有限公司董事。

    吴敬东，男，汉族，1962 年11 月21 日出生，大学本科学历，中共党员。

    1979 年9 月～1983 年7 月：东北工学院(现东北大学)计算机科学与应用专业；

    1983 年7 月～1995 年9 月：任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院工程师、项目负责人，全国百名青年科技标兵；

    1995 年7 月～2002 年12 月：任深圳市现代计算机有限公司副总裁，负责市场与销售工作；

    2003 年1 月～2004 年3 月：任北京东华集团任副总裁，负责市场与销售工作；

    2004 年4 月～2005 年5 月：任日立数据系统有限公司行业总监；

    2005 年6 月起，任西藏金珠股份有限公司副总经理并于2005 年10 月当选西藏金珠股份有限公司董事。

    次仁多吉，男，藏族，1973 年1 月28 日出生，硕士研究生，中共党员。

    1994 年7 月毕业于中央民族大学；

    1994 年7 月~1996 年在西藏对外贸易有限公司工作；

    1996 年至今先后担任西藏金珠股份有限公司项目经理、董事会秘书授权代表、董事会秘书、董事。

    张泽云,男，汉族，1964年10月1日出生，大学本科学历。

    1986年毕业于西安电子科技大学；

    1986年～1994年：先后在四川广元、什邡从事技术工作；

    1994年～1997年：任四川太极制药公司医药代表、陕西省公司经理、西北大区经理、副总经理；

    1997年～2000年：任太极集团北方公司、衡生公司副总经理；

    2000年～2002年：任北京王府井桐君阁大药房有限责任公司法人代表、总经理；

    2003年：任太极集团成都西部医药公司副总经理；

    2004年：任深圳市深业大药房总经理；

    2005年：任北京健康新概念大药房总经理兼康立达医药公司副总经理；

    2005年8月至今,任西藏金珠股份有限公司副总经理。

    曾园春，女，汉族，1971年8月19日出生, 学历:硕士。

    1991年毕业于西安联合大学师范学院；

    1991年～1992年：任教于西安市第58中学；

    1992年～1993年：西安外国语学院电脑翻译公司从事翻译、业务管理；

    1993年～2003年：深圳市现代计算机公司，历任行政助理、总经理秘书、办公室副主任、总裁办主任；

    2003 年～2005 年：英国谢菲尔德哈莱姆大学学习并获硕士学位；

    2005 年6 月至今，西藏金珠股份有限公司，历任总经理助理、副总经理。次旺卓玛，藏族，女，出生于1969 年3 月15 日，学历:大专，职称: 翻译。

    1987 年～1996 年：西藏旅游总公司(国旅拉萨分社)(导游翻译)；

    1991 年美国印第安那洲波尔杜大学(旅游、饭店管理)；

    1996 年～1998 年：拉萨成都雪域经贸公司(业务总经理)；

    1998 年～2000 年：西藏达氏宾馆(总经理)；

    2000 年～2002 年：西藏金山股份有限公司(公关部经理)；

    2002 年～2003 年：任成都拉萨大酒店(销售部副经理)；

    2003 年～2005 年9 月：任西藏拉萨经济技术开发区管委会(经济发展局项目经理)；

    2005 年10 月～2005 年12 月：任西藏金珠股份有限公司总经理助理；

    2005 年12 月至今，任西藏金珠股份有限公司副总经理。

    欧德荣，男,汉族，出生于1971 年10 月31 日，祖籍湖南，研究生学历，会计师、经济师职称，中共党员。

    1989 年～1992 年：就读于湖南建材工业专科学校，财务专业，大专学历；

    2002 年～2004 年：就读于中南财经政法大学，国民经济学――投、融资专业，研究生学历；

    1993 年～1996 年：深圳市莱英达集团兴达工贸有限公司，历任主办会计、财务经理；

    1996 年～1999 年：深圳市现代计算机有限公司，任计划财务部副经理；

    2000 年～2002 年：深圳市德科国际物流有限公司，任财务总监；

    2002 年～2005 年：深圳市豪信科技有限公司，任财务总监；

    2005 年6 月～2005 年12 月：西藏金珠股份有限公司，任总经理助理兼财务经理；

    2005 年12 月至今，任西藏金珠股份有限公司财务总监。