江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2006年8月7日14:00召开2006年
第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使
表决权,网络投票时间为2006年8月3日-7日期间股票交易日的9:30-11:30、13
:00-15:00,审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738122”;投票简称为“宏图投票”。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东以向流通股股东支付一定数量股份
的方式作为对价安排,同时,大股东以优质房地产公司股权与公司的部分应收
和预付款项进行置换,换取非流通股股份的上市流通权。
    1、股票对价:公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全
体流通股股东支付2448万股公司股票,流通股股东按其持有的流通股每10股获
付1.7股股份。
    2、资产置换:非流通股股东三胞集团有限公司以其持有的账面价值为3355
32411.40元的南京源久房地产开发有限公司97.11%的股权置换公司持有的账面
价值为334454857.56元的应收及预付账款,差额部分以现金补齐。
    公司控股股东三胞集团在本次股权分置改革中作出如下承诺:公司第二大
股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司被司法冻结的2000万股国有法人股已于
2006年5月10日被依法拍卖后四家买受方一致同意参加本次股权分置改革,并力
争在股权分置改革实施股权登记日之前完成过户;若在此时间前仍未完成过户
手续,三胞集团承诺以其持有的公司非流通股先行支付给流通股股东。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年7月27日
15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东;征集时间为2006年7月28日至8月6日每日9:00至17:00;本次征
集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式在指定的报刊、网站
上发布公告进行投票权征集行动。
    
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