本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2006年8月7日上午9：30

    2、会议召开地点：河北省石家庄市本公司会议室

    3、召集人：董事会

    4、表决方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)截止2006年7月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、审议事项：

    1.关于修改《公司章程》的议案。

    2.关于与河北宣化工程机械股份有限公司建立互保关系的议案。

    上述议案已经第五届董事会第九次会议审议,决议公告刊登在2006年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、登记事项

    1、请出席的个人股东和法人股东于2006年8月1日至2006年8月2日上午9时－下午5点到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,公司以8月2日下午5点以前收到为准。

    2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。(授权委托书见附件)

    四、其他事项

    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、本公司联系方式

    地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间

    邮编：050015

    电话：(0311)85992039

    传真：(0311)86060942

    联系人：毋剑彬、赵艳

    特此公告。

    华北制药股份有限公司董事会

    二○○六年七月五日

    附件:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人：

    委托人股东账号：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托人：

    受托人身份证号码：