本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年7 月6 日下午2：00
2、召开地点：浙江横店度假村会议室
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长葛萌芽
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人212 人、代表股份54,795,694 股、占公司有表决权总股份37.60％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8 人、代表股份50,122,761 股，占公司股东有表决权股份总数34.39％；通过网络投票的股东204 人、代表股份4,672,933 股，占公司股东有表决权股份总数3.21％。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过《关于公司符合申请公募增发A 股条件的议案》
同意50,290,112 股，占出席会议股东有表决权股份数91.78％；
反对2,235,041 股，占出席会议股东有表决权股份数4.08％；
弃权2,270,541 股，占出席会议股东有表决权股份数4.14％。
表决结果：提案获得通过。
(二)逐项审议通过《关于申请公募增发人民币普通股的议案》
(1)发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股流通股)
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(2)发行股票面值：每股面值为人民币1.00 元
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(3)发行数量：本次发行股票数量不超过6000 万股，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(4)发行对象：持有深圳证券交易所A 股股票账户的境内自然人和机构投资者 (国家法律、法规禁止者除外)，股权登记日在册的社会公众股股东具有优先认购权
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。。
表决结果：提案获得通过。
(5)发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(6)发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(7)决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(8)募集资金用途：(1)500 吨/年麻黄碱系列原料、制剂车间工程项目，拟投资19,800万元；(2)年产50 吨盐酸金刚乙胺原料、年产2 亿片盐酸金刚乙胺片、年产1000 万支盐酸金刚乙胺口服溶液剂及年产20 吨盐酸头孢他美酯原料技改工程，拟投资11,096 万元 ；以上项目共需投入资金30,896 万元，本次增发所募资金将确保上述项目的实施，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
同意50,397,236 股，占出席会议股东有表决权股份数91.97％；
反对3,275,113 股，占出席会议股东有表决权股份数5.98％；
弃权1,123,345 股，占出席会议股东有表决权股份数2.05％。
表决结果：提案获得通过。
(三)逐项审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》
(1)全权办理本次增发申报事项
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(2)根据市场情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、具体申购办法等具体事宜
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(3)决定并聘请本次增发A 股的中介机构，签署与本次增发有关的合同、协议和文件
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(4)本次增发A 股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(5)公司增发A 股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(6)在本次增发决议有效期内，若有关发行新股政策变化，按照新的政策要求继续办理增发事宜
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(7)办理本次公开发行股票募集资金投资项目的相关事宜
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(8)办理与本次增发A 股有关的其他事宜
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(9)本授权自公司股东大会通过之日起12 个月内有效
同意50,132,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.49％；
反对768,747 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,894,836 股，占出席会议股东有表决权股份数7.11％。
表决结果：提案获得通过。
(四)审议通过《关于公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》
同意50,127,111 股，占出席会议股东有表决权股份数91.48％；
反对767,672 股，占出席会议股东有表决权股份数1.40％；
弃权3,900,911 股，占出席会议股东有表决权股份数7.12％。
表决结果：提案获得通过。
(五)审议通过《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》
同意50,123,961 股，占出席会议股东有表决权股份数91.47％；
反对454,242 股，占出席会议股东有表决权股份数0.83％；
弃权4,217,491 股，占出席会议股东有表决权股份数7.70％。
表决结果：提案获得通过。
(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况说明》
同意50,195,006 股，占出席会议股东有表决权股份数91.60％；
反对313,147 股，占出席会议股东有表决权股份数0.57％；
弃权4,287,541 股，占出席会议股东有表决权股份数7.82％。
表决结果：提案获得通过。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意50,195,006 股，占出席会议股东有表决权股份数91.60％；
反对313,147 股，占出席会议股东有表决权股份数0.57％；
弃权4,287,541 股，占出席会议股东有表决权股份数7.82％。
表决结果：提案获得通过。
(八)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意50,195,006 股，占出席会议股东有表决权股份数91.60％；
反对363,097 股，占出席会议股东有表决权股份数0.66％；
弃权4,237,591 股，占出席会议股东有表决权股份数7.73％。
表决结果：提案获得通过。
五、前十大股东的表决结果：
股东名称 持股情况 参会方式(现场或网络) 提案1表决结果 提案2表决结果 提案3表决结果 提案4表决结果 提案5表决结果 提案6表决结果 提案7表决结果 提案8表决结果
浙江光泰实业发展有限公司 31,601,690 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
东阳市恒通投资有限公司 11,748,393 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
青岛市供销社资产运营中心 6,446,703 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
周福禄 510,000 网络 弃权 反对 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
楼文胜 277,525 网络 反对 反对 反对 反对 弃权 弃权 弃权 弃权
晁远库 250,000 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
郑强 191,250 网络 弃权 反对 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
陆朝新 163,125 网络 弃权 反对 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
杨洪元 120,000 网络 弃权 反对 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
王霞 105,079 网络 反对 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：郭栋
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和本次会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
普洛康裕股份有限公司董事会
2006 年7 月6 日 | 
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