本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月26日，公司董事会以书面形式发出了以通讯方式召开第五届董事会第十次临时会议的通知。

2006年7月7日，第五届董事会第十次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案详情请参阅我公司发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    北京燕化高新技术股份有限公司独立董事意见

    对于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，我们按相关规定进行了审查，并发表如下意见：

    我们认为，公司在部分募集资金处于闲置状态、且公司其他发展项目需要资金支持的情况下，继续将6972万元的募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司的资金使用效率，符合公司全体股东的利益，审批手续亦合法有效。同时我们提醒公司应尽快寻找新的募集资金投资项目，以保证募集资金使用的效率性和安全性。

    对于前述事项，我们一致表示同意。