本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年7月7日以通讯方式召开。

会议通知已于2006 年6 月24 日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、关于对芜湖腾越房地产开发公司增资的议案

    芜湖腾越房地产开发公司(下称“腾越公司”)设立于2006年4月,注册地为安徽省芜湖市,注册资本500万元,法定代表人为晋入年,主营房地产开发。公司拟对腾越公司增资1800万元,共同开发房地产。同时腾越公司原股东晋入年同志对腾越公司增资1500万元。增资后,本公司对腾越公司的投资占其注册资本的比例为47.37％。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    二、关于合资设立工程机械柴油机股份有限公司的议案

    拟合资设立工程机械柴油机股份有限公司的名称为安徽天利动力股份有限公司。总股本为10000万元,其中：本公司出资7520万元,按每股1元认购7520万股,占总股本75.2％；武进恒力电机股份有限公司、浙江新大陆机械有限公司等17家战略投资者合计出资2480万元,认购2480万股,占总股本24.8％。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    安徽全柴动力股份有限公司董事会

    二OO六年七月七日