本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年7月7日上午9:30时

    2、召开地点：深圳市海景酒店会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：张自强先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代表5人，代表股份213,883,200股，占上市公司有表决权总股份58.85％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况：

    未有无限售条件流通股股东出席本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、《关于修改公司章程的议案》；

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (二)、《关于选举张自强先生为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (三)、《关于选举任俊峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (四)、《关于选举刘冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (五)、《关于选举唐崙千先生为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (六)、《关于选举刘世镛先生为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (七)、《关于选举郑文先生为公司第四届董事会董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (八)、《关于选举赵成斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (九)、《关于选举郭伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十)、《关于选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十一)、《关于选举顾庆良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十二)、《关于选举梁建宁先生为公司第四届监事会监事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十三)、《关于选举吴剑濠先生为公司第四届监事会监事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十四)、《关于选举肖功云先生为公司第四届监事会监事的议案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (十五)、《关于调整独立董事津贴的预案》

    1、总的表决情况

    同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、无限售条件流通股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天阳律师事务所

    2、律师姓名：李大明

    3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。