特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟以中炬高新产业园区第三生活区165亩园区配套土地及部分现金出资,成立中山中炬房地产开发有限公司(暂定名,以下简称项目公司),对该165亩土地进行深度开发,增加公司自有宿舍、公寓、商铺等物业面积,以缓解园区内员工生活配套设施供不应求的状况,满足不断增长的园区发展需求,同时盘活资产,增强公司在园区开发方面的发展后劲,创造更持续稳定的收益。

    一、项目概要

    该地块规划总开发面积约20万平方米,开发进度视具体的市场需求调整。项目公司总投资约1.27亿元,首期工程进行4.2 万平方米的建设(用地约40亩),其中商铺面积2.8万平方米,住宅面积1.4万平方米,预计2007年3月底前竣工。公司拟以165亩商住地(约54.5万元/亩,合计约9000万元,以最终土地评估报告为准),及3800万元现金分期投入,持有项目公司100%的股权,项目投资所需的资金由公司自筹解决。

    二、本项目的财务指标评价

    项目首期工程在40亩土地上,建设4.2万平方米的物业,总投资为5,882万元,建成后按商铺租金28元/平方米·月,宿舍租金13元/平方米·月计算,年租金收入约1,160万元,计提相应的成本、折旧和税费之后,可实现年净利润702万元,投资净利润率为11.93%。

    三、本项目对公司经营的影响

    本次投资一方面针对园区内紧缺的宿舍和商铺资源进行开发建设,既满足了区内企业需求,又增强了公司在园区开发及招商方面的良好形象；另以方面,它能将尚未产生效益的土地资源迅速转化为物业资产,为公司带来稳定的现金流及收益,有利于公司为美味鲜公司扩产、公司中山站商住地开发等项目提供充分的支持；再者,它将为公司中山站商住地提供一个行之有效的开发模式。因此本项目对公司的经营将产生积极且深远的影响。

    四、由于本项目的投资总额达到1.27亿元,超过了本公司股东会对董事会的授权权限,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》,本议案需提交公司股东大会审议。

    五、由于项目公司的设立和分步投入涉及繁琐的工商、税务等法律程序,本次投资在股东大会审议通过后,将授权经营班子组织实施。

    特此公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年7月10日