G 深天马第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年7月11日召开,审议
通过了以下议案:
    一、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
    二、逐项审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
    四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议
案》。
    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
    六、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会相关事宜的议案》。
    本次董事会后,公司股东大会尚需控股股东深圳中航实业股份有限公司股
东大会之后才能召开,因此时间另行通知。
    上述第一至第五项议案需经公司股东大会审议通过。
    
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