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    陕西金叶科教集团股份有限公司,2005 年度资本公积金转增股本方案已经2006 年5 月16 日召开的公司2005 年度股东大会审议通过,现将本次资本公积金转增股本具体实施事项公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    本公司年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本260,708,423股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，共计转增78,212,527 股。

    二、股权登记日与除权日

    本次资本公积金转增股本股权登记日为：2006 年7 月13 日(星期四)，除权日为：2006 年7 月14 日(星期五)。

    三、转增股本的对象

    本次转增股本的对象：截止2006 年7 月13 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、转增股本的方法

    本次转增股份于2006 年7 月14 日直接计入股东证券账户。

    五、本次资本公积金转增股本起始交易日为2006 年7 月14 日。

    六、股份变动情况

    单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(＋、－)                           本次变动后
                            数量   比例(%)     发行新股          送股   公积金转股     其他   小计    数量          比例(%)
    一、非流通股份   124,790,834    47.866                             37,437,250                 162,228,084       47.866
    1、国家股
    2、国有法人股     95,719,519    36.715                             28,715,856                 124,435,375       36.715
    3、境内法人股     29,071,315    11.151                              8,721,394                  37,792,709       11.151
    4、境外法人股
    二、流通股份     135,917,589    52.134                             40,775,277                 176,692,866       52.134
    1、社会公众股    135,817,551    52.096                             40,745,265                 176,562,816       52.096
    2、高管股            100,038     0.038                                 30,012                     130,050        0.038
    3、其他
    三、股份总数     260,708,423       100                             78,212,527                 338,920,950          100

    六、实施本次分配方案后,按新股本总数摊薄计算2005 年和2006 年第一季度每股收益分别为0.059 元和0.008 元。

    七、其他事项

    公司股权分置改革方案尚未实施，在此期间股票停牌；本次资本公积金转增的股份享受因股改支付的对价。

    八、咨询方法

    咨询机构：公司董事会办公室、证券部

    咨询电话：029-86246723、86246713

    传真： 029-86246715

    特此公告。