特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况,也无新提案提交表决情况。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年年度股东大会于2006年7月10日上午在公司会议室召开。会议由副董事长严新林先生主持,出席本次会议的股东及委托授权代表共5人,代表144,430,000股,占公司总股本2亿股的56.42%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现净利润 8,629,900.84元,提取10%的法定公积金862,990.08元,提取5%的法定公益金431,495.04元,加上年结转的未分配利润163,797,931.92元,加上其他增加项448,535.20元(2005年由于公司将拥有的甘肃荣华食品有限公司65.20%股权和对甘肃荣华食品有限公司的应付款与甘肃省武威荣华工贸总公司拥有的3.5万伏变电站资产进行置换,根据有关规定,公司将以前年度甘肃荣华食品有限公司补提的法定盈余公积金和法定公益金及其他项目转回数448,535.20元计入了年末未分配利润中本年增加数中其他增加项),2005年度未分配利润为171,581,882.84元。

    2005年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    五、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    七、审议通过了《董事会关于重大会计差错更正的说明》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    九、审议通过《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    十、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    十一、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》

    赞成股份数为144,430,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股,表决通过。

    本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会所做出的决议合法有效。

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

    2006年7月10日