本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年7月5日发出董事会三届九次会议通知，会议于2006年7月10日在公司以通讯方式召开。

会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为国风集团提供抵押押担保的议案》

    该议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事郑忠勋先生、陆红女士、张继凤女士，在审议该议案时均回避了表决。

    该议案具体内容如下：经公司2005年度股东大会审议通过，公司与安徽国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)相互为对方金融机构贷款提供担保,其中我公司可为国风集团提供担保金额10000万元。

    根据国风集团的贷款需要，经公司第三届董事第九次会议审议通过，在上述担保金额内，公司拟以注塑厂注塑机等机器设备资产为安徽国风集团有限公司向中国工商银行合肥寿春路支行期限为一年，金额为1500万元的借款提供抵押担保。

    1、抵押资产情况介绍

    此次为国风集团提供抵押担保的资产为我公司自有设备，抵押担保额度为1500万元。

    2、累计对外担保情况

    截止目前,本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的担保数量)为人民币13931.946万元；国风集团为我公司银行贷款担保余额为人民币36179万元。如包括本次公告的担保数量,本公司累计对外担保余额为人民币15431.946万元,占经审计的2005会计年度合并会计报表净资产的15.23%。

    二、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》

    该议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、安徽国风塑业股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年8月15日上午9：00

    2、会议地点： 公司四楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议参加人员：截止2006年8月9日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    (二)、会议审议事项

    本次股东大会将审议《关于为国风集团提供抵押担保的议案》。

    以上议案具体内容详见2006年7月8日《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第三届董事会第九次会议决议公告及公司关联交易公告。

    (三)、会议登记办法：

    1、登记方式

    (1)法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

    (2)个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    (3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2006年8月14日(上午9：00－11：00，下午1：00－4：00)

    3、登记地点：公司证券与投资处

    (四)、其他

    1、会议联系方式

    联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号

    邮编：230088

    电话：0551-5336168

    传真：0551-5336777

    联系人：吴亚 杨应林

    2、其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。

    特此公告。

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹委托___________先生/女士代表我单位(个人)出席参加安徽国风塑业股份有限公司2006年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：_________________身份证号码：______________________

    委托人持股数：_______________委托人股东帐号：__________________

    受托人签名：_________________身份证号码：______________________

    受托日：_____________________