成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2006年7 月11日在东莞市广东福地科技总公司5号楼2楼本公司会议室召开,会议由公司董事长刘国真先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议：

    一、同意刘国真辞去公司总经理职务；同意张宇昕辞去公司副总经理职务；同意文锋辞去公司副总经理职务；同意叶兆平辞去公司财务总监职务；同意宋静远辞去公司董事会秘书职务。

    二、同意聘任叶兆平为公司总经理；同意聘任宋静远为公司副总经理；同意聘任李文静为公司财务总监；同意聘任曾杨清为公司董事会秘书；同意聘任杨琼为公司证券事务代表(附：叶兆平、宋静远、李文静、曾杨清和杨琼简历)。

    成都博讯数码技术股份有限公司

    董 事 会

    2006年7月11日

    附：叶兆平先生、宋静远、李文静、曾杨清和杨琼简历

    叶兆平, 男,1971年7月25日生,1994年毕业于中国人民大学国际会计专业,2002年获同济大学工商管理硕士。1994年7月至2003年12月在中国农业银行深圳分行工作,曾任该行审计处副科长、电子银行部业务管理部副经理等职。2004年1月至今在本公司工作,2004年6月起任本公司财务总监。

    宋静远,男,1965年10月出生,工学硕士。曾在航空航天部第014中心工作；曾任广东福地科技股份有限公司研究开发部开发科副科长。2001年5月起在本公司任董事会秘书兼总经理助理。

    李文静,女,1972年1月生,1993年毕业于桂林电子工业学院工业财务会计专业。1993年7月至2001年4月在广东福地科技股份有限公司财务部工作,2001年5月至今在本公司工作,历任会计主管,审计部部长,财务部部长。

    曾杨清,男,1977年6月生, 2000年7月毕业于中国计量学院自动化系,本科,学士学位。2000年7月至2001年5月 就职于广东福地科技股份有限公司任技术员；2001年5月至今在本公司工作,历任工程师,总经理秘书,人力资源部部长助理,行政总监兼证券事务代表。

    杨琼,女,1981年4月生, 2003年7月毕业于华中科技大学电子与信息工程专业,工学学士。2003年7月在成都博讯数码技术股份有限公司工作,曾任研发中心研发助理、总裁秘书、行政后勤部部长。