重要提示：本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司(下称“公司”)2005 年年度分红派息方案已获2006 年5 月19 日召开的2005 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006 年5 月20 日刊登在《中国证券报》上，现将分红派息实施的有关事宜公告如下：

    一、2005 年度分红派息方案：

    以公司现有总股本52,800 万股为基数，向全体股东每10 股派0.6元人民币现金(含税)，扣税后个人股东和投资基金实际每10 股派0.54 元人民币现金。

    本次公司不进行公积金转增股本。

    二、本次分配的股权登记日、除息日和现金红利派发日：

    1. 股权登记日：2006 年7 月18 日(星期二)

    2. 除息日：2006 年7 月19 日(星期三)

    3. 现金红利发放日：2006 年7 月19 日(星期三)

    三、本次派息的对象：

    截止2006 年7 月18 日(星期二)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    四、实施方法：

    本次公司无限售条件的流通股股东股息和高管股股息于2006 年7 月19 日(星期三)通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件的流通股股东的股息由公司直接派发。

    五、咨询办法：

    咨询地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

    咨询部门：公司董事会秘书处

    联系人：叶启良 林峰

    电话：0755-26690988

    传真：0755-26690998

    特此公告。