1.召开时间：2006年7月28日上午9:00

    2.召开地点：成都市人民南路四段50号

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.会议审议事项：

    （1）审议《关于提名王仁祥先生为独立董事候选人的议案》

    （2）审议《关于提名王永海先生为独立董事候选人的议案》