特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司三届一次董事会于2006年7月12日上午在公司欧陆厅召开,应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案：

    会议选举葛文耀先生为公司第三届董事会董事长、陆芝青女士为公司第三届董事会副董事长。

    二、审议通过关于公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人选的议案：

    会议推举葛文耀先生、冯文伟先生、管一民先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中冯文伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    三、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案并提交股东大会审议：

    公司独立董事津贴原为每人每年税后4万元,现根据《公司法》和《公司章程》及公司管理制度的有关规定,考虑由于公司不断发展,独立董事的工作量不断增加,公司独立董事津贴调整为每人每年税后5万元。本议案尚待股东大会审议批准。

    四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：

    公司第三届董事会聘任曲建宁先生为公司总经理；聘任宣平先生、王茁先生、朱建明先生为公司副总经理；聘任赵兰萍女士为公司财务总监；聘任冯珺女士为公司董事会秘书。以上职位任期三年。公司独立董事冯文伟先生、管一民先生发表独立意见,同意公司董事会对上述人员的聘任。

    五、审议通过关于向光大银行申请人民币贷款授信额度的议案：

    根据公司目前的运行状况及发展需求,董事会同意公司向光大银行虹口支行申请伍仟万元人民币贷款授信额度,有效期从2006年7月1日至2007年12月31日。董事会授权董事长葛文耀先生全权代表公司办理贷款事宜。授权有效期从2006年7月1日至2007年12月31日止。

    六、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案：公司一届二十一次董事会通过了《上海家化联合股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》,为了适应新的公司法、证券法及公司章程,董事会同意对该实施细则进行修订。(《上海家化联合股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》请见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2006年7月13日

    附件：有关人员简历

    葛文耀：男,59岁,硕士,高级经济师。历任上海家用化学品厂厂长,上海庄臣有限公司副总经理。曾任上海家化联合公司、上海家化有限公司、上海家化(集团)有限公司董事长、总经理。现还担任第十届全国政协委员、中国香化协会副理事长、中国商标协会副会长、中国轻工联合会副会长、上海市企业联合会副会长、上海财经大学兼职教授、硕士生导师、中欧国际工商管理学院顾问团顾问等职；并先后荣获连续三届的上海市优秀企业家、上海市优秀共产党员、轻工部劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀共产党员、全国“五一”劳动奖章、第三届全国优秀创业企业家等光荣称号。现任上海家化(集团)有限公司副董事长、总经理,本公司董事长。

    陆芝青：女,49岁,博士,高级经济师。历任上海轻工控股集团公司市场处处长 ,上海日化(集团)有限公司总经理。现任上海家化(集团)有限公司常务副总经理、本公司副董事长。

    曲建宁：男,43岁,博士,曾任北京轻工业学院化工系助教,联合利华日本分公司家庭保护产品高级产品开发经理、本公司副总经理,现任本公司董事、总经理,中国香精香料化妆品工业协会副理事长,中国广告主协会副会长。

    宣平：男,52岁,工商管理硕士,经济师,曾任上海蓬帆沙发厂厂长、上海庄臣有限公司副总监、上海斯米克华洁纸业公司副总经理,现任本公司副总经理。

    王茁：男,38岁,工商管理硕士。曾任上海家化品牌经理和品牌管理部经理,美国加特纳公司市场与商务战略咨询师,美国MDY高级技术公司市场总监,现任本公司副总经理。

    朱建明：男,42岁,博士,曾任苏州欧莱雅化妆品有限公司工业化学经理,上海诺华动物保健有限公司质量经理和生产经理,Dior香水(上海)化妆品有限公司生产经理,GE-贝迪无锡水处理化学品有限工厂厂长。现任本公司副总经理。

    赵兰萍：女,53岁,硕士,高级会计师。曾任上海三十棉纺厂 副科长,上海二纺织印染公司财务副科长,上海家化联合公司财务总监。现任本公司财务总监。

    冯珺：女,38岁,硕士。曾任山一证券驻上海交易所首席交易员及研究员,联合证券有限责任公司投资银行总部高级经理,上海家化(集团)有限公司投资部总监。现任本公司董事、董事会秘书。